证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2026-008
森霸传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十四次会议
于 2026 年 3 月 1 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事
会于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由
董事长单森林先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不
超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范
围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于使用暂时闲置自有
资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司向银行等金融机构申请额度不超过人民币 3 亿元的综合授信，授信
期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指
定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
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具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：
关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司参股子公司天津瞰世光学科技有限公司注销，授权管理层签署相关
文件以及执行相关事项，并计提相关资产减值准备, 具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《森霸传感：关于拟提请参股子
公司注销并计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了
明确同意的意见，本议案亦经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为保障公司经营管理工作的正常进行及公司信息披露等工作的开展，同意公
司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由董事、总经理邓婧女士代行公司董事会
秘书职责。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森
霸传感：关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
决议；
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特此公告。
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