证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-009
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议通知于2026年2月28日以书面和电子邮件送达的方式向全体董
事候选人发出，会议于2026年3月6日在办公大楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王君
平先生以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长王利平先生主持，本次会议的通知、召集、召开、
审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
二、会议审议情况
审计委员会组成委员及主任委员的议案》
根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规
则，董事会选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计
委员会组成委员及主任委员。各专门委员会成员的任期为三年，自公
司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会
委员的资格。
各专门委员会具体组成人员详见公司于2026年3月7日披露于《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事
务代表的公告》
。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
选举王利平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
选举王君平先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，对聘任公司高级管理人员逐项进
行审议：
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日
披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机构负责
人、证券事务代表的公告》。
同意聘任符丽新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
同意聘任王秀娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月七日
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