证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-016
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）第十一
届董事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 24 日分别以专人送达、电子
邮件或传真等方式发出,会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。应
参加表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
；
上市公司拟以支付现金方式购买深业鹏基（集团）有限公司所持有
的深圳晶华显示电子股份有限公司 70%股份（以下简称“本次交易”）。
就本次交易事宜，同意公司与深业鹏基（集团）有限公司进一步签署《业
绩补偿协议之补充协议》，对深圳晶华显示电子股份有限公司的后续经营
管理、补偿义务的确定性、其他等事项予以进一步明确。
关联董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女士、严中宇先生回避了
表决。
本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）>及其摘要的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法
规的规定，并根据深圳证券交易所《关于对沙河实业股份有限公司重大
资产购买暨关联交易的问询函》的回复，结合本次交易的具体情况，董
事会同意公司对前期编制的《沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书（草案）
》及其摘要进行修订和更新。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和《证券时报》披露的《沙河
实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要。
关联董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女士、严中宇先生回避了
表决。
本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；
董事会决定提请召开公司 2026 年第二次临时股东会审议本次交易
相关议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
关联董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女士、严中宇先生回避了
表决。
三、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
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