证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-03
福建闽东电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2026 年 3 月 4 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十四次临时会议于 2026 年 3 月 6 日在公司十六楼会议室以现
场会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、
陈兆迎。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日发布的《关于确认公允价值变动和计提资产减
值准备的公告》
（公告编号：2026 临-07）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
内部审计工作计划>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力集团股份有限公司董事会
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