证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-008
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知。
合视频的方式召开。
刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自
出席了会议。
本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易
的议案》
本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意公司承接云南天山水泥有限公司（简称“云南天山”）、贵
州天山水泥有限公司（简称“贵州天山”）欠中国建材股份有限公司
（简称“中国建材股份”）121.50 亿元借款，并不再对上述借款提
供担保。承接上述借款后，公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权，
中国建材股份不再享有云南水泥、贵州水泥的相应债权。公司董事会
提请股东会同意公司经营层办理上述借款事项，包括但不限于法定代
表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。
中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范
丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。
具体内容详见《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的公
告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关
联股东需回避表决。
（二）审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议
案》
本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意公司拟通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股份增加不超
过人民币 30 亿元的借款额度用于归还到期贷款、补充流动资金等。
公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率不高于贷款市
场报价利率（LPR），且不高于公司外部借款加权平均利率，计息方
式按照借款实际使用天数计息。上述借款无抵押，无担保，额度有效
期为一年，在额度有效期内可循环提取和使用上述额度,可提前归还
借款。公司董事会提请股东会同意公司经营层办理上述借款事项，包
括但不限于法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。
中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范
丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。
具体内容详见《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》
（公
告编号：2026-010）。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关
联股东需回避表决。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 3 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场结合网络
投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公
告编号：2026-011）。
三、备查文件
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
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