证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-07
顺发恒能股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件及电话方式向各位董事
发出。
避表决。参与表决人员分别为：赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、
郑刚（独立董事）；回避表决人员分别为：陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦
文。
的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司 2026 年度第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会
表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表
决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董
事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于购买设
备资产暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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