证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2026-004
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审
议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。根据上述董事会决议，公
司决定于 2026 年 3 月 23 日（星期一）14：00 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 3 月 18 日（星期三）。
（七）出席对象：
-1-
本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（八）会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于 2026 年度为合并报表范围内下
属公司提供担保额度预计的议案
（二）提案审议及披露情况
上述提案已经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（三）本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结
果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
-2-
人出席会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人有效身份证件及委托人股票
账户卡/持股凭证办理登记手续；
席的，应持法定代表人本人有效身份证件以及加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡
/持股凭证、法定代表人身份证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份
证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡/
持股凭证办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 3 月 19 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信
函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点及联系方式：
登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。
联 系 人：魏万炜 郑 丽
联系电话：（0724）8706677
传 真：（0724）8706679
邮政编码：448000
（四）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人
授权书及相关文件需加盖法人单位印章。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案
投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
新洋丰农业科技股份有限公司
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司
议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的栏目
可以投票
案
非累积投票
提案
关于 2026 年度为合并报表范围内下
属公司提供担保额度预计的议案
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 2026 年 月 日
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