证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2026-006
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知已于 2026 年 2 月 26 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于 2026 年 3 月 5 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先
生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
公司全资子公司江阴芯诚电子科技有限公司拟以人民币 2,000 万元认购魔芯
（杭州）科技有限公司新增注册资本 3.6310 万元，交易完成后，江阴芯诚将持
有其 2.3781%的股权。本次增资事项构成与关联方共同投资，构成关联交易。关
联董事宁旻回避表决。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议
通过。
同时，董事会授权公司管理层签署与本次投资相关的协议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
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