证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2026-005
无锡化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知已于 2026 年 3 月 3 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议
于 2026 年 3 月 6 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本
次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独立董事孙新卫先生以通讯方式参会），
公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司与山西力德福科技有限公司签订《合作框架协议》，按照合
作协议相关规定设立合资公司；同意授权公司董事长签署投资协议以及完成新设
合资公司登记所需的必要文件；同意授权公司经营管理层负责办理合资公司设立
所需的手续，并向合资公司委派董事、监事等经营管理人员。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
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