深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-007
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
分开始。
票的具体时间为 2026 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，
票的具体时间为 2026 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
深房广场 48A 会议室。
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规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 623,885,445
股，占公司有表决权股份总数的 61.6695%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 618,535,806 股，占公司有表决权股份总
数的 61.1407%。通过网络投票的股东 122 人，代表股份 5,349,639
股，占公司有表决权股份总数的 0.5288%。
通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，
代表股份 88,500 股，
占公司外资股有表决权股份总数的 0.0738%。其中：通过现场投
票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股
份总数0.0000%。
通过网络投票的外资股股东3人，
代表股份88,500
股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0738%。
通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 5,349,739
股，占公司有表决权股份总数的 0.5288%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 0.5288%。
通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份
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过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资
股有表决权股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东 3
人，
代表股份88,500 股，
占公司外资股有表决权股份总数0.0738%。
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过
《关于变更董事的议案》。
张满华先生不再在公司担任职务,其未持有公司股份。彭兴庭
先生当选为公司董事，任期自本次股东会选举通过之日起至公司
第八届董事会任期届满；同时，彭兴庭先生填补张满华先生董事
会战略委员会委员职务。
总表决情况：
同意 623,710,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9719%；反对 167,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0268%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
外资股股东的表决情况：
同意 88,500 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
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同意 5,174,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.7213%；反对 167,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.1273%；弃权 8,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1514%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 88,500 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会外资股中小股
东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：钟元茂、常杰。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人
员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第一次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
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董 事 会
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