证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2026-004
杭州屹通新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 23 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员应当出席或列席本次会议。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提
所有提案 案
《关于公司 2026 年度日常关联 非累积投票提
交易预计的议案》 案
（1）上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公
开披露。
（3）议案 1：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联股
东汪志荣、汪志春回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2026 年
度日常关联交易预计的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 3 月 20 日上午 9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限
公司湖塘厂区科研综合楼 5 楼董事会办公室。
（三）登记方式：
持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、股东身份证复印件、
股东代理人身份证。
股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（详见附件 2）。
登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或邮件请在 2026 年 3 月 20 日 17:00 前送达或传至公司董事会办公室。
来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂
区科研综合楼 5 楼董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东会”字
样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“屹通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
杭州屹通新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州屹通新材
料股份有限公司于 2026 年 03 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度日
常关联交易预计的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
杭州屹通新材料股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”。
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