证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-008
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生以通讯表决方式出席会议。
法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性高、单项产品期限最长
不超过十二个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为董事会
审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续
至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，董事会同意授权公
司法定代表人、董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、
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产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公
司财务部负责组织实施和跟踪管理，到期后归还至募集资金专用账户。
本议案已经公司独立董事专门会议审核通过，并一致同意提交董事会审议。公司持续督导
保荐机构对上述事项出具了核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，
同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构
调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二六年三月六日
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