证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2026-001
陕西宝光真空电器股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2026 年 2 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2026 年 3
月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司董事长王海波先生召集并主
持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请固定资产投资贷款的议案》
同意公司向建设银行宝鸡分行申请固定资产投资贷款，享受财政贴息。贷款额度
授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议
审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司组织机构和部门职责调整的议案》
同意本次公司组织机构和部门职责调整方案，并授权公司经营层组织实施本次公
司组织机构和部门职责调整涉及事宜。
该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议
审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
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