白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司关于公司副董事长离任的公告_股票频道

证券代码：600332 证券简称：白云山公告编号：2026-011
广州白云山医药集团股份有限公司
关于公司副董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）董事会于 2026 年 3
月 6 日收到公司副董事长程宁女士（“程女士”）递交的书面辞职报告。
程女士因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会副董事长、
执行董事、董事会预算委员会委员及香港联合交易所有限公司（“联
交所”）证券上市规则第 3.05 条规定的授权代表职务。
是否继续在上是否存在未
离任原定任期到离任原具体职务
姓名离任职务市公司及其控履行完毕的
时间期日因（如适用）
股子公司任职公开承诺
副董事长、执行董事、董
新一届董事达到法
事会预算委员会委员及联 2026 年
程宁会成员选举定退休否不适用否
交所证券上市规则第 3.05 3月6日
产生之日年龄
条规定的授权代表职务
二、离任对公司的影响
程女士确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没有任何其他事
项须提请公司股东注意。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，程女士的辞职未导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程女士不存在应
当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好交接工作。截
至本公告日，程女士未持有公司股份。
公司及公司董事会对程女士在任期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会

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