证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-10
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有
关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，
经公司提名委员会审议，提名刘万祥、安亦宁、张建军、阎怀江、周
济海为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年。
该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议通过。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有
关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经
公司提名委员会审查，提名霍宗杰、姬云香、任海军为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所
审核无异议后，提交公司股东会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于日常关联交易的议案》
公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司、天水二一三电
器集团有限公司及控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司拟
与公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团工业工程有限公司、甘肃
长开机电设备有限公司和兰州电机股份有限公司开展销售及采购等
业务，合计金额1567.51万元。
具体内容详见2026年3月7日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》
。
本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见2026年3月7日上海证券报及上海证券交易所网站
披露的《长城电工关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
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