证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026-012
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员
工持股计划第一次持有人会议通知于2026年2月28日发出，会议于2026
年3月5日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘
书姜鸿文先生召集和主持，应出席本次会议的持有人642人，实际出席
本次会议的持有人642人，代表员工持股计划份额24,449.7921万份，
占员工持股计划总份额的100%。参与公司第五期员工持股计划的董事、
高级管理人员合计5名自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上
述5名持有人代表员工持股计划份额2,614.4000万份，未参与本次会议
所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为
划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立安徽楚江科技新材料股份有限公司
-第五期员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《第五期员工持股计划管理办法》等相关规定，经持有
人会议审议，同意设立第五期员工持股计划管理委员会，对员工持股
计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委
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员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期自本次会议
通过之日起至第五期员工持股计划的存续期届满之日止。
表决结果为：同意 21,835.3921 万份，占出席本次持有人会议有
效表决权份额总数的 100％；反对 0 份；弃权 0 份。
（二）审议通过了《关于选举安徽楚江科技新材料股份有限公司
-第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《第五期员工持股计划管理办法》等相关规定，经持有
人会议审议，同意选举吴明辉先生、李健先生、李旭先生为公司第五
期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员任期自本次会议通
过之日起至第五期员工持股计划的存续期届满之日止。上述选任的管
理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不
属于持有公司 5％以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人
员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果为：同意 21,835.3921 万份，占出席本次持有人会议有
效表决权份额总数的 100％；反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开第五期员工持股计划管理委员会第一次会议，选
举吴明辉先生为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存
续期一致。
（三）审议通过了《关于授权安徽楚江科技新材料股份有限公司
-第五期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议
案》
为保证公司第五期员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员
会办理本员工持股计划相关事项，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售、分配等相
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关事宜；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被
取消资格的持有人所持份额的处理事项；
（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安
排；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）行使本员工持股计划资产管理职责，亦可将其资产管理职
责授予第三方管理（如选聘资产管理机构）
，包括但不限于在锁定期届
满后售出公司股票进行变现，将本计划的现金资产投资于固定收益类
证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）本员工持股计划及相关法律、法规和规范性文件约定的其
他应由管理委员会履行的职责。
表决结果为：同意 21,835.3921 万份，占出席本次持有人会议有
效表决权份额总数的 100％；反对 0 份；弃权 0 份。
三、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二六年三月七日
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