惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2026-004
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“德
赛西威”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度
股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次
股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
（1）截止股权登记日 2026 年 03 月 20 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格
式参见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于选举公司第四届董事会非独立董事的
议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 √作为投票对象的
所有限公司上市方案的议案 子议案数（10）
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划
的议案
关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议
案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
事项的议案
关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有
案
关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章 √作为投票对象的
程》及相关议事规则的议案 子议案数（3）
》 非累积投票提案 √
修订《股东会议事规则（H 股发行上市后
适用）》
修订《董事会议事规则（H 股发行上市后
适用）》
关于修订于 H 股发行上市后适用的公司内 √作为投票对象的
部治理制度的议案 子议案数（2）
修订《独立董事工作制度（H 股发行上市
后适用）》
修订《关联（连）交易管理制度（H 股发
行上市后适用） 》
关于选举公司第四届董事会独立董事的议
案
关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的
议案
公司于同日在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
决权的 2/3 以上通过。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
披露。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托
人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理
登记。
议室
（1）联系人：林洵沛
（2）电话号码：0752-2638669
（3）电子邮箱：Securities@desaysv.com
（4）联系地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号惠州市德
赛西威汽车电子股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
威投票” 。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
附件 2：
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠州市德赛西威汽车电
子股份有限公司于 2026 年 03 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市方案的议案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议
案
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
案
关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公
司主板上市前滚存利润分配方案的议案
关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》
及相关议事规则的议案
》 √
关于修订于 H 股发行上市后适用的公司内部治
理制度的议案
修订《独立董事工作制度（H 股发行上市后适
用）》
修订《关联（连）交易管理制度（H 股发行上市
后适用）》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
