证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-007
山金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次
会议通知于 2026 年 2 月 22 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会
议于 2026 年 3 月 4 日下午 14:30 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，副董事长汪
仁建先生、董事王水先生、独立董事张达先生以通讯方式参会。公司高级管理人
员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄
金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度董事会工
作报告》的议案；
详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。
公司2025年度在任独立董事刘洪渭先生、闫庆悦先生、张达先生分别向董事
会提交了《2025年度独立董事述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯
网。
独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度总经理工
作报告》的议案；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年年度报告及
其摘要》的议案；
本议案已经审计委员会审议通过；
详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025年年度报告及其摘要》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况
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评估的议案；
详见同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年度内部控制
评价报告》的议案；
本议案已经审计委员会审议通过；
详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2025年可持续发展
报告》的议案；
本议案已经战略委员会审议通过；
详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年可持续发展报告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年度利润分
配预案的议案；
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《董事、高级管
理人员薪酬制度》的议案；
详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬制度》。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事、高级管理
人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案；
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事、高级管理人员2025
年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案；
或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。薪酬结构为基本工资和
年终奖金，合计1,294.97万元。
董事会结合公司实际经营情况，确定2026年度在公司领取薪酬的非独立董事
和高级管理人员按月发放的基础工资总额不超过700万元。非独立董事和高级管
理人员的年终奖金根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标
准与绩效考核综合评定后于下一年发放。
关联董事王水、欧新功、张肖、宋忠山回避表决。
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十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《董事会审计委员会
对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；
本议案已经审计委员会审议通过；
详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度投资计划
的议案；
量、科研创新注活力、对外并购促发展”五大方向，全面推进各项投资建设，推
动企业产业升级、结构优化及高质量发展。结合2026年主要经营任务与目标，2026
年度总投资计划包括长期股权投资、无形资产投资、扩大生产投资以及维持简单
再生产投资，合计金额为343,853.81万元。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事
务管理制度》和《信息披露事务管理制度（草案）》（H股发行后适用）的议案；
详见同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》和《信息披露事务
管理制度（草案）》（H股发行后适用）。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《“质量回报双提
升”行动方案的进展报告》的议案；
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年年度股
东会的议案。
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。
以上第一、三、七、八、九项议案将提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年三月五日
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