证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2026-010
深圳市大为创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十一次会议通知于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议于 2026 年 3
月 4 日下午 3：00 在公司总部会议室以现场方式召开，会议由董事长连宗敏女士
召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
度总经理工作报告>的议案》。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
度董事会工作报告>的议案》。
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2025 年年度报告》“第三
节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相关内容。
公司独立董事冼俊辉、姚海波、钟成有，分别向董事会提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
度财务决算报告>的议案》。
报告期内，公司实现营业收入 12.22 亿元，同比增长 16.74%；实现归属于上
市公司股东的净利润为-1,562 万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为
-4,841 万元，同比减亏 67.73%，亏损规模大幅收窄。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议，股东会召开时间将另行通知。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
拟不进行利润分配的议案》。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度
实现归属于上市公司股东净利润为-15,621,781.98 元，母公司报表口径净利润为
-20,672,321.40 元，期末结余实际可供股东分配的利润为 86,334,495.12 元。
鉴于公司 2025 年度经营业绩亏损，并结合公司 2026 年战略规划与经营计划，
同时，考虑到公司当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素，为更好地
满足公司业务开拓及投资业务的需要，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议，股东会召开时间将另行通知。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
计提资产减值准备的议案》。
经审议，董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，按
照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客
观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》同日披露于《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议，股东会召开时间将另行通知。
《2025 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2025 年年度报告》同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
度内部控制自我评价报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制自我评价报告》以及北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司对
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告>
的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况
的评估报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关
于公司董事长薪酬方案的议案》
。
董事长连宗敏女士回避表决本议案。
为确保公司发展战略的顺利实施，充分调动核心人员的积极性与主动性，为
公司未来发展奠定坚实基础，根据相关法律法规及《公司章程》《董事及高级管
理人员薪酬管理制度》等的有关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定
等构成，标准为 100 万元/年。其中，基本薪酬由基本工资+岗位工资+津补贴等
构成，根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的
基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营业绩目标及个人关键绩效指标
（KPI）的完成情况以及经审计的年度财务数据等考核发放，原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总金额的 50%。具体发放方式根据公司薪酬制度办理。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
（十一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关
于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
因董事长连宗敏女士兼任公司总经理职务，董事何强先生兼任公司副总经
理、董事会秘书职务，故其回避表决本议案。
为确保公司发展战略的顺利实施，充分调动核心人员的积极性与主动性，为
公司未来发展奠定坚实基础，根据相关法律法规及《公司章程》《董事及高级管
理人员薪酬管理制度》等的有关规定，经薪酬与考核委员会审核，公司拟定 2026
年度高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）薪酬方案为：
高级管理人员实行年薪制，总经理标准为 100 万元/年，副总经理（含董事会秘
书、财务总监）标准为 95 万元/年。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效
薪酬等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的 50%，且绩效薪酬与
公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核
结果核定。具体发放方式根据公司薪酬制度办理。凡兼任职务的人员，按就高不
就低的原则，领取一份薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董
事独立性自查情况的议案》。
董事会对在任独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立
董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并出具了《董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（十四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关
于聘任副总经理的议案》。
董事长连宗敏女士、董事林兴纯女士因与连宗濠先生存在亲属关系，回避表
决本议案。
根据公司经营发展需要，拟聘任连宗濠先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于聘任副总经理的公告》同日披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内
部审计负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》《内部审计制度》等有关规定，公司拟聘任束芹女士为
公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日
止。
束芹女士简历如下：
束芹女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北科技
学院，财务管理专业，管理学学士学位，中级会计师，已取得注册会计师专业阶
段考试合格证。曾任深圳市顺丰供应链有限公司内控专员、大族激光科技产业集
团股份有限公司审计师。2025 年 9 月加入公司，现任公司审计部主管。
截至目前，束芹女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、董事、监
事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不
属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第三十一次会议决议》；
（二）《第六届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
（三）《第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》
（四）《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。
特此公告。
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