证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-007
上海电气集团股份有限公司
董事会六届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
以下决议：
一、关于陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员的议案
因工作调动，同意陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员
的职务，陆雯女士将继续履行其董事及提名委员会委员职责至公司股
东会选举产生新任董事之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2026 年第二次提名委员会事前审议通过。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及
聘任高级管理人员的公告》
。
二、关于提名朱云女士、曹庆伟先生为公司董事候选人的议案
同意提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满之日止。同意
朱云女士正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员会副主席及
委员、提名委员会委员。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2026 年第二次提名委员会事前审议通过，尚须
提交股东会审议。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及
聘任高级管理人员的公告》
。
三、关于聘任程艳女士担任公司首席信息官的议案
同意聘任程艳女士担任公司首席信息官，任期自董事会审议通过
之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2026 年第二次提名委员会事前审议通过。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及
聘任高级管理人员的公告》
。
四、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
同意于 2026 年 3 月 24 日 14 点在中国上海市钦江路 212 号 A 楼
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月五日
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