证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-010
江苏德源药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称“德源药业”或“公司”）的
独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解掌握公司的生
产经营信息，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的
独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将
本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
（一）独立董事基本情况
赵雁女士，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，博士生导师，研究员。2007 年 9 月至 2010 年 3 月，历任上海医药工业研究院
研发人员、助理研究员；2010 年 3 月至 2018 年 12 月，历任上海现代药物制剂工
程研究中心有限公司助理研究员、副研究员；2016 年 7 月任美国北卡罗来纳大学
教堂山分校药学院访问学者；2016 年 8 月至 2016 年 12 月任美国维克森林大学医
学院访问学者；2019 年 1 月至今任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司研究
员；2025 年 10 月至今任江苏德源药业股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任职
期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他
职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。本人自愿放弃任期内的津贴，也没有从公司及其主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会
审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
本人任职期间出席董事会及列席股东会会议情况如下：
是否存在连续三次
现场或通
委托出席 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
独立董 出席董事 讯表决出
董事会会 事会会 续两次未能出席也 东会次
事姓名 会次数 席董事会
议次数 议次数 不委托其他董事出 数
会议次数
席的情况
赵雁 2 2 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员
会的委员和战略委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规
定及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提
名委员会工作细则》等规章制度，积极出席公司相关会议，充分了解公司的经营
和财务状况，切实履行独立董事职责，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合
理建议，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会及经营层规范高效运作，从而
切实维护公司及全体股东的合法权益。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对公司日常关联交易议案
进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人在任职期间作为独立董事未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利。
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、
自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
真履行相关职责，结合公司实际运营情况，对公司内部审计机构的审计工作进行
监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务
所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推审计部及会计师事
务所在公司审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（六）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司
和中小股东的权益。
注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事
会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观、审慎地对重大事项发表意见和建
议，并利用专业知识作出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性和合理性，
切实维护中小股东的利益。
（七）现场工作情况
理和内控制度建设及实施情况，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并适时提出专业建议，充分
发挥独立董事的监督与指导职能。
（八）学习培训情况
作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规
及其他相关规范性文件，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东
权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断
提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。
（九）其他工作情况
况，提供文件资料，积极配合本人有效行使职权，不存在妨碍独立董事职责履行
的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司 2025 年度关联交易是根据公司正常生产经营需要，是根据市
场化原则而运作的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。关联交易事项
审议程序合法合规，关联董事回避表决，符合公司章程及其他有关规定。
（二）财务信息审查及内部控制情况
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制
财务会计报告及定期报告。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司出
具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际
情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计
工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股
东利益、尤其是中小股东利益。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的
管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平
与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）权益分派事项
报告期内，公司第四届董事会第十一次会议以及 2024 年年度股东会审议通过
了《关于公司 2024 年利润分配的议案》，该利润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日
实施完毕。上述利润分配事项的审议决策程序符合《公司章程》等规定。权益分
派方案符合公司的财务状况、经营成果等因素，符合公司及广大股东利益。
四、总体评价和建议
程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，认真审查公司各项议案，
独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性、科学性，切实发挥
独立董事履职作用。
职责，深入了解公司生产经营及发展情况，利用自身专业知识和经验为公司提供
更具建设性的建议，继续发挥独立董事作用，维护公司和股东的合法权益，为公
司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
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