证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-005
江苏德源药业股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》
《北京证券交易所股票上市规则》及江苏德源药业股份有限公司（以下简称“德
源药业”“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审
计委员在 2025 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025
年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
报告期内，因公司原独立董事王玉春先生、周伟澄先生、周建平先生任职达
到最长期限，已不再担任公司第四届董事会独立董事及专门委员会职务。
为完善公司治理结构，公司已于 2025 年 10 月及时补选史大华先生、温美琴
女士、赵雁女士为公司新任独立董事，增选周子清先生为公司职工代表董事。公
司董事会对第四届董事会审计委员会委员相应调整如下：
调整前 调整后
王玉春【主任委员（召集人）】 温美琴【主任委员（召集人）】
周伟澄、周建平 史大华、周子清
以上审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工
作经验，其中主任委员具备会计专业资格，符合相关法律法规的要求。
二、会议召开情况
会议，并对各项议案无异议。会议具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项
《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
《关于
公司 2025 年财务预算报告的议案》《关于公司
《关于董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关
于会计师事务所履职情况评估报告》《关于公司
第四届董事会审计委 续聘会计师事务所的议案》
《关于公司向金融机
员会第八次会议 构申请不超过 3 亿元综合授信额度的议案》《关
于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2024 年内
部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024
年审计工作总结的议案》
《关于公司 2025 年审计
工作计划的议案》《关于增加注册资本、修改<
公司章程>的议案》
第四届董事会审计委
员会第九次会议
第四届董事会审计委 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
员会第十次会议 案》
第四届董事会审计委
员会第十一次会议
三、主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）履行了监督职责，认为其具备为公司提供审计服务的资质与能
力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计机构的责任与义
务。
（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层
进行了沟通，认为公司财务报告的编制符合相关规定，财务报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
（三）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司
年度内部审计工作计划，督促公司各部门按照工作计划认真执行，并对内部审计
制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估。审计委员会认为，
公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作
中存在重大问题。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和
监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律法规、规章及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营层规
范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此，董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会
发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调管理层及内部审
计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系
建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审
计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、总体评价
地履行了职责，审议了财务报告、关联交易等议案，有效地监督指导公司审计工
作的开展，促进了公司的规范治理和稳健发展。
行公司赋予的各项职责，强化审计委员会的监督、审查与指导的职能，推动公司
内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。
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