证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-018
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 30,000
万元对外投资设立“广西东河智能技术有限公司”（暂定名，最终以工商核准登
记为准），占注册资本 100%。
公司第九届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 4 日上午 10:00 以通讯表决的
方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司对外投资
设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限
内，对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的 2.5%，无需经股东会批准。
理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
为准）
行业应用系统集成服务；基础资源与技术平台；信息系统集成服务；计算机系统
服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；硬件销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬
件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；工业互联网数据服
务；物联网技术服务；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司在河池市已开拓水利信息化业务市场，为了更好地在当地拓展业务，本
次通过设立全资子公司将着力布局医疗信息化、水利信息化、林业信息化、智慧
城市等多项信息化业务，同时依托广西区位优势与政策支持，可辐射西南市场，
形成区域协同效应，强化公司在信息化领域的影响力和业务能力，符合公司整体
战略发展。
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，子公司成立后
在未来经营过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场竞争加剧、运营管理
及整合协同效果、投资收益不达预期等风险；若未来行业环境发生重大不利变化，
可能对其经营业绩及公司整体发展带来一定不确定性。公司将持续加强对新设公
司的管控与支持，建立健全经营管理与风险防控机制，积极防范和应对发展过程
中可能面临的风险，切实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资，
审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年三月六日
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