证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2026-009
罗博特科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第四届董
事会第六次会议于 2026 年 3 月 5 日（星期四）在苏州工业园区唯亭街道港浪路
月 2 日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：
本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及公司全资子公司业
绩造成影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东
的利益。公司及公司全资子公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防
范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。本次拟开展的
金融衍生品交易业务在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过 3 亿元人民币（或等值外币），该额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，预计
动用的交易保证金和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。
鉴于金融衍生品交易业务与公司及公司全资子公司的经营密切相关，提请董
事会授权董事长（及其授权代表）在规定额度和期限范围内审批、签署金融衍生
品交易业务相关协议及文件。公司及公司全资子公司财务部负责金融衍生品交易
的具体操作和管理。
公司编制了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分
析报告》作为本议案附件一并由董事会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月五日
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