证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-023
华夏幸福基业股份有限公司关于
董事会延期换届及部分独立董事任期届满的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满到
期，公司于 2026 年 3 月 5 日召开了第八届董事会第四十次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会延期换届及部分独立
董事任期届满的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，
现将相关内容公告如下：
一、公司董事会延期换届情况
公司第八届董事会任期将于 2026 年 3 月 9 日到期，鉴于公司被债权人申请
预重整及重整且法院已受理公司预重整，为保证公司后续预重整相关工作能顺利
推进，同时保障董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会将延期换
届，第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举
工作完成之前，公司第八届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按
照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会的延期换届不会影响公司的正常经营，公司将按规定尽快完成董
事会的换届工作并及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期届满情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司现任独立董事陈琪先生、
谢冀川先生自 2020 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，至本届任期结束后，其连
任公司独立董事时间可能将达到六年。目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事
根据相关规定，陈琪先生、谢冀川先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门
委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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