证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）007 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2026年3月5日（星期四）下午15：00
网络投票时间：2026年3月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日上午9：
进行网络投票的具体时间为2026年3月5日上午9：15至2026年3月5日下午15：00的任意时间。
、《上市公司股东会规则》
、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
出席会议的股东代
出席会议的股东代表
出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数
有表决权的股份数
人类别 和代理人数 占公司有表决权股
（股）
份总数比例
境外上市外资股股东
（H 股）
合计 457 431,255,969 50.4309%
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 6 人，代表有表决权 A 股股份 232,404,491 股，
占公司有表决权股份总数的 27.1773%；通过网络投票的 A 股股东 450 人，代表有表决权
A 股股份 150,939,162 股，占公司有表决权股份总数的 17.6508%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的
比例均在 5%以下。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公司
部分董事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列
席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下议案：
（1）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 383,192,121 99.9605% 79,100 0.0206% 72,432 0.0189%
A 股中小股东 154,638,406 99.9021% 79,100 0.0511% 72,432 0.0468%
H股 47,912,316 100% 0 0% 0 0%
合计 431,104,437 99.9649% 79,100 0.0183% 72,432 0.0168%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
四、关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日刊载于《上海证券报》
、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）
的相关公告。
五、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所王元律师、李信律师现场出席本次股东会，见证并出具法律意
见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
次临时股东会的法律意见书》
。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月五日
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