证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-003
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2026 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。
创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室
则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有
限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及授权代表人数 674 人，持有公司股份 335,270,444 股，
占公司有表决权股份总数的 37.3920%；其中代表有表决权的股份 335,270,444 股，
占公司有表决权股份总数的 37.3920%，（注：截至股权登记日，公司回购专用
证券账户中的股份数量为 2,627,960 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减
回购专用证券账户中的回购股份,下同）。
出席本次股东会的股东及其持股情况如下：
出席会议的股东代表
出席会议的股东和 出席会议的股 出席会议的股东代表有 有表决权股数占公司
代理人类别 东和代理人数 表决权的股份数（股） 有表决权股份总数的
比例
其中：现场出席 A 股
股东
网络投票 A
股股东
（H 股）
合计 674 335,270,444 37.3920%
除公司董事陈绮华女士因工作原因未出席会议外，其余公司董事、高级管理
人员及广东信达律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席、列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案并形成本决议：
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 331,719,383.00 99.5768% 1,325,678.00 0.3979% 83,980.00 0.0252%
其中：A
股中小股 24,680,782.00 94.5970% 1,325,678.00 5.0811% 83,980.00 0.3219%
东
H股 636,600.00 38.5538% 1,014,201.00 61.4220% 400.00 0.0242%
合计 332,355,983.00 99.2759% 2,339,879.00 0.6989% 84,380.00 0.0252%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例，下同；出席股东陈仕江、王红艳对本次股东会审议的所有议案回避表决，其所持有的 490,202
股股票均未计入表决结果，下同。
本议案已获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 331,750,783.00 99.5863% 1,281,978.00 0.3848% 96,280.00 0.0289%
其中：A 股
中小股东
H股 636,600.00 38.5538% 1,014,201.00 61.4220% 400.00 0.0242%
合计 332,387,383.00 99.2852% 2,296,179.00 0.6859% 96,680.00 0.0289%
本议案已获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
事宜的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 331,716,183.00 99.5759% 1,327,378.00 0.3985% 85,480.00 0.0257%
其中：A 股
中小股东
H股 636,600.00 38.5538% 1,014,201.00 61.4220% 400.00 0.0242%
合计 332,352,783.00 99.2749% 2,341,579.00 0.6994% 85,880.00 0.0257%
本议案已获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，信达律师认为：深圳市广和通无线股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年三月五日
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