证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-019
杭州海联讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日
月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）股东及股东授权委托代表的出席情况
参会数量 代表股份数量 占公司有表决权
分类
（名） （股） 股份总数的比例
现场会议投票 21 852,580,732 56.2164%
网络投票 632 80,257,841 5.2919%
合计 653 932,838,573 61.5084%
（三）公司全体董事、董事候选人、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况如下：
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 有表决权的 有表决权的股
股东会有效 东会有效表决 东会有效表决
股份数 股份数 份数
表决权股份 权股份总数的 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况如下：
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：
得票数占出席会议有效表决权
得票数 是否当选
的比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其
他股东）表决情况如下：
得票数占出席会议有效表决权
得票数 是否当选
的比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其
他股东）表决情况如下：
得票数占出席会议有效表决权
得票数 是否当选
的比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其
他股东）表决情况如下：
得票数占出席会议有效表决权
得票数 是否当选
的比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其
他股东）表决情况如下：
此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：
得票数占出席会议有效表决权
得票数 是否当选
的比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其
他股东）表决情况如下：
得票数占出席会议有效表决权
得票数 是否当选
的比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其
他股东）表决情况如下：
得票数占出席会议有效表决权
得票数 是否当选
的比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其
他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况如下：
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况如下：
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况如下：
该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，本议案获审议通过。
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况如下：
该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，本议案获审议通过。
同意 反对 弃权
有表决权的 占出席本次 有表决权的 占出席本次股 有表决权的股 占出席本次股
股份数 股东会有效 股份数 东会有效表决 份数 东会有效表决
表决权股份 权股份总数的 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况如下：
该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，本议案获审议通过。
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况如下：
该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，本议案获审议通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所于野律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法律意
见书》认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
会决议》；
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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