证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-035
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 5 日上午
简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2026 年 3 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
座 12 楼公司会议室。
国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 240 人，代表股份
股东 4 人，代表股份 49,722,095 股，占公司有表决权股份总数的 10.2540%。通
过网络投票的股东 236 人，代表股份 84,872,340 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 234 人，
代表股份 6,532,640 股，占公司有表决权股份总数的 1.3472%。其中：通过现场
投票的中小股东 1 人，代表股份 40,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0084%。
通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 6,492,140 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3388%。
次会议。
二、议案审议及表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）议案的表决情况
议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 133,824,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4276%；反对 763,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5671%；
弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况：同意 5,762,239 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.2069%；反对 763,301 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.6844%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 133,784,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3979%；反对 803,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5968%；
弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况：同意 5,722,239 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.5946%；反对 803,301 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.2967%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%。
该议案获表决通过。
议案 3.00 《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议
案》
总表决情况：同意 133,784,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3979%；反对 803,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5968%；
弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况：同意 5,722,239 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.5946%；反对 803,301 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.2967%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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