证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-06
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026
年3月5日上午十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年2月28日以OA、微信、电话、电子邮件
等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实
际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部
门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于调整公
司内部职能部室的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司日常生产经营管理需要，经总经理苏统亨先生提名、董事会提名委员会
审核，聘任滕万军先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资
者的合法权益，制定《市值管理制度》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《市值管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能
力，促进公司实现高质量发展，根据有关规定，结合公司实际情况，明确由董事会战
略发展委员会统筹可持续发展治理有关工作，对《董事会战略发展委员会工作细则》
部分条款进行修订。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《<董事会战略发展委员会工作细则>修订对照表》
《董事会战略发展委员会工作细则》（2026年3月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，健全公司薪酬管理体系，根据有关规定，结合公司实际，制定《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》，同时废止2023年8月23日公司第十届董事会第二十五次会议
审议通过的《经理层成员薪酬管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
简历：
滕万军，男，1977 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤
矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长，证券部主任
科员、证券事务代表，董事会秘书、证券部部长。现任本公司董事会秘书。
滕万军先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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