证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-010
浙江朗迪集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于2026年3月5日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。鉴
于公司2026年第一次临时股东会换届选举了新一届董事会，根据《公司章程》规
定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，于2026年第一次临时股
东会后，以口头和通讯方式通知了全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名。本次会议一致推选高炎康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
与公司第八届董事会一致。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会委员并任命召集人的议案》
董事会选举以下人员组成公司第八届董事会专门委员会， 各专门委员会委员
任期与公司第八届董事会一致。公司董事会各专门委员会成员如下：
小华先生、董向阳先生。
小华先生、董向阳先生。
先生、赵平先生、董向阳先生。
赵平先生、孙小华先生。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
期与公司第八届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司 2026 年董事会提名委员会第一次会议审核通过；财务总监
聘任事宜已经公司 2026 年董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
经全体董事一致同意，聘任王启明先生为公司内部审计部负责人，聘期与公
司第八届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司 2026 年董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事一致同意，聘任马金霞女士为公司证券事务代表，聘期与公司第
八届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表
的公告》，公告编号：2026-009。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
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