证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-009
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
）于 2026 年
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”
十四次会议的通知，于 2026 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开了第八
届董事会第四十四次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2026 年度融资授信额度的议案》
（该议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二） （该议案同意票 9 票，反
《关于公司对外提供担保的议案》
对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》
。
（三）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
（该项议
案涉及关联交易，关联董事刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后，
该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的公告》
。
本议案尚需经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
（四）
《关于召开公司二〇二六年第二次临时股东会的议案》
（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公
司二〇二六年第二次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日
披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的
《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》
。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
