证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-010
中国国际航空股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2026 年 3 月 5 日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召
开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规
定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于聘任曲光吉先生为公司总裁和提名为董事、副董事长人选的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意聘任曲光吉先生为公司总裁并提名其为董事人选；同意在公司股东会选
举曲光吉先生为董事后即担任公司第七届董事会副董事长。同意将《关于选举曲
光吉先生为公司执行董事的议案》提请公司股东会审议。同意王明远先生因退休
辞任公司总裁、董事、副董事长及董事会航空安全委员会主任、委员职务。本议
案已经公司董事会提名委员会审议通过。曲光吉先生简历详见附件。
（二）关于聘任衣学东先生为公司总法律顾问、首席合规官的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意聘任衣学东先生为公司总法律顾问、首席合规官。本议案已经公司董事
会提名委员会审议通过。衣学东先生简历详见附件。
（三）关于聘任杨敬女士为公司审计部总经理的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意聘任杨敬女士为公司审计部总经理。本议案已经公司董事会审计和风险
管理委员会（监督委员会）审议通过。杨敬女士简历详见附件。
（四）关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意召开公司 2026 年第一次临时股东会并授权公司董事会办公室办理与股
东会相关的事宜，包括但不限于发出会议通知、确定股权登记日、发出会议文件
等事项。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二六年三月五日
附件：
曲光吉先生：56 岁，西安统计学院经济统计系统计学专业毕业，大学学历，
在职取得东北财经大学经济学硕士、清华大学与法国国立路桥和法国国立民用航
空学校高级管理人员工商管理硕士学位，经济师。1993 年 7 月参加工作，历任
中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部总经理、网络收益部总经理、营销
委副主任、湖北分公司总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理等职。
中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员。2024 年 1 月起任中国民航信
息网络股份有限公司非执行董事。2026 年 1 月起任中航集团公司董事、总经理、
党组副书记，2026 年 3 月起任本公司总裁。
衣学东先生：55 岁，毕业于西北政法学院法律系法学专业，取得中国人民
大学法学院法律硕士，具有副研究员高级职称。1992 年 8 月参加工作，历任国
务院国资委政策法规局处长、副局长、一级巡视员，国务院国资委研究中心主任、
党委书记。2026 年 1 月任中航集团公司总法律顾问、首席合规官，2026 年 3 月
起任本公司总法律顾问、首席合规官。
杨敬女士：52 岁，毕业于北京联合大学师范学院政治经济系经济学（财会）
专业，经济学学士。1996 年进入国航工作，历任公司审计部专员、审计长，中
航集团公司（国航股份）审计部经营管理审计室主任。2021 年 1 月至 2026 年 1
月任中航集团公司（国航股份）审计部副总经理，2026 年 1 月起任中航集团公
司审计部总经理，2026 年 3 月起任本公司审计部总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
