证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-006
成都燃气集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股份
有限公司（以下简称“公司”
）总部大楼 2 楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 81.1964
(四)
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次
会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事
项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
管理人员 4 人和见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 721,256,202 99.9319 392,787 0.0544 98,122 0.0137
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
公司第三
届董事会
非独立董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：唐晓风、刘臻
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2026
年第一次临时股东会之法律意见书（GLO2026CD（法）字第0236号）
? 报备文件
成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
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