股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2026-004
厦门厦工机械股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2026 年 3 月 2 日
以电子邮件方式向全体董事发出第六次会议通知。会议于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长金中权先生召集和主持。本次会
议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议、表决，本次董事会会议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：
董事会同意聘任黄小芳女士、周兰秀女士、黄征宇先生及李文智先生为公司副总裁，
任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
（本次聘任人员简历详见
附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
附：本次聘任人员简历
黄小芳：女，汉族，1982 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高
级会计师，中国注册会计师。现任厦工股份党委委员、副总裁兼财务总监。曾任厦门海翼
地产有限公司财务总监，厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部副总经理，金砖(厦门)
股权投资基金有限公司监事会主席，天健正信会计师事务所有限公司审计经理等职。
周兰秀：女，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，大学学历，法学硕士。现任厦工股
份党委委员、副总裁兼董事会秘书。曾任厦门国贸集团股份有限公司证券事务部总经理、
证券事务代表、风控合规部总经理、法律事务部副总经理、厦门国贸地产有限公司办公室
主任等职。
黄征宇：男，汉族，1979 年 7 月出生，中共党员，大学学历。现任厦工股份副总裁。
曾任厦门海翼营销有限公司副总经理，三一重工股份有限公司装载事业部营销公司总经理，
广西柳工机械股份有限公司国内营销事业部副总经理、装载机营销公司总经理等职。
李文智：男，汉族，1973 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，现任厦
工股份党委委员、副总裁，兼任：厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长，厦工机械（焦
作）有限公司执行董事，跃薪厦工智能装备（河南）有限公司董事、总经理，厦工跃薪智
能装备（新疆）有限公司董事、总经理。曾任厦工股份总裁助理，厦工（三明）重型机器
有限公司副总经理、党委书记、总经理等职。
上述人员均未持有公司股票；与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管
理人员的情形。
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