国联民生证券承销保荐有限公司
关于安徽林平循环发展股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐
机构”）作为安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根
据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安徽
林平循环发展股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关
事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2025 年 12 月 30 日核发的《关于同意安徽林
平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕3019
号文），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,885.3700 万股，
并于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次
发行的发行价格为 37.88 元/股，本次发行募集资金总额 71,417.82 万元，扣除
发行费用（不含增值税）9,008.49 万元后，募集资金净额为 62,409.33 万元。
截至 2026 年 2 月 5 日，上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2026
年 2 月 5 日出具了信会师报字[2026]第 ZF10019 号验资报告。为规范公司募集资
金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账
后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市
实际募集资金净额人民币 62,409.33 万元，低于《安徽林平循环发展股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。
为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募集资金投资项目的实际情况，
在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额
调整，项目拟投资总额不变，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 投资总额
集资金金额 集资金金额
年产 90 万吨绿色环保智能制造
新材料项目（二期）
年产 60 万吨生物基纤维绿色智
能制造新材料项目
合计 205,753.00 120,000.00 62,409.33
三、本次调整部分募投项目拟投入金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投
项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的
决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和
全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序
并于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资
金净额并结合公司实际情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该事项
在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；上述事项不会影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益
的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。保荐人对公司实施该事项无异
议。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
