证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2026-008
炼石航空科技股份有限公司
关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
第十一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于子公司“智改数转”一
期项目改造的关联交易议案》，批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四
川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“可控电子”）为“智改数转”
一期项目建设单位，合同含税包干价为1,268,000.00元。
控制的下属企业，为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事
回避了表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议，作出一致同意的决议。
有限责任公司控制的其他关联人发生关联交易累计金额为 203.04 万元（未包含
经 2025 年 3 月 24 日第十一届董事会第十五次会议审议过的金额为 385.80 万元
关联交易），交易主要涉及人力资源外包服务、餐饮提供服务、项目咨询等，加
上本项目拟发生的金额，交易金额累计达到 329.84 万元（超过 300 万元），且占
公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，因此，本次交易需获得公司董事
会批准，无需经公司股东大会审议。
产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：四川省自主可控电子信息产业有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA69ACQU4J
类型：国有企业
注册资金：10,000 万元人民币
法定代表人：黄颖
成立时间：2019 年 11 月 29 日
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街 150 号 2 栋 2
单元 14、15、16 层
经营范围：一般项目：软件开发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片
及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息系统运行维护
服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据
服务；互联网数据服务；互联网安全服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；
信息安全设备销售；云计算设备制造【分支机构经营】；云计算设备销售；电子
专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造【分
支机构经营】；数字视频监控系统制造【分支机构经营】；数据处理和存储支持服
务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；教育咨询服
务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子产品销售；会议及展览服务。
（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测
服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
主要股东：四川川发数字科技产业投资有限责任公司（穿透股权属四川发展
（控股）有限责任公司控股）占股 90%、中科院成都信息技术股份有限公司占股
项目 2023 年度 2024 年度 2025 年度
营业收入 4483.51 4635.40 8001.61
利润总额 -338.76 29.76 330.00
净资产 2023.24 6553.00 7383.00
的下属企业，为公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是公司全资子公司加德纳拟建设 “智改数转”一期项目，
以通过全域数据集成搭建生产数据管控中心，实现生产全流程动态管理与生产要
素高效协同，提升管理效能。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本项目前期对接了多家相关单位研判设计方案、实施计划及项目报价，结合
并比较设计及实施方案契合度、
“智改数转”案例实施经验情况、公司综合实力、
项目报价等综合因素，选定可控电子为建设单位，合同含税包干价为 1,268,000.00
元。
五、关联交易协议的主要内容
（一）合同主体
（二）工程概况及内容
加德纳成都工厂“智改数转”一期建设项目，具体包括：
PDA 呼叫触发搬运，由 AGV 对接料架将货物转运至不同工序进行后续加工。
过 PDA 呼叫触发搬运，在车间内不同工序位置设置固定点位，AGV 沿着指定路
线在点位间循环转运配送。
地清洁作业。
（三）工程交付
定的货物并完成安装、调试手续。
点并承担运费；乙方负责按照甲方的指示卸载安装，卸载风险由乙方承担。本合
同中甲方指定的地点为： 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港大
道中四段 3299 号。
运输及二次搬运，保证产品的完好无损。
（四）付款条款
本合同含税包干价总金额人民币 1,268,000.00 元（税率 13%，不含税金额为
预付款。
（760,800.00 元）作验收款。
等额、有效、合法的增值税专用发票，否则甲方有权迟延付款且不承担任何违约
责任。
合同还对安装调试、培训及最终验收、保持和售后服务、检验和验收、违约
责任、知识产权、税金、保密、合同转让、不可抗力、分包、违约解除、适用法
律、争议解决等作了约定。
六、交易目的和对公司的影响
本项目是加德纳航空（成都）有限公司为满足 MAG1、MAG3.EX 等设备的
工装及零件生产条件要求，优化现场员工的工作条件等需要而建设。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易金额为 29.08 万元（不含本
次交易金额）。
八、独立董事过半数同意意见
《关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易议案》，全体独立董事一致
同意并形成如下意见：该工程项目通过全域数据集成搭建生产数据管控中心，实
现生产全流程动态管理与生产要素高效协同，提升管理效能。建设单位的选定综
合多方因素，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。独立
董事一致同意该事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二六年三月五日
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