证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-007
天津赛象科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年3月23日（周一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3
月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登
于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相
关公告。
上述议案1、3需对中小投资者（是指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件
（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公
章）和出席人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现
场登记、传真方式登记、信函方式登记。
邮编：300384
会务常设联系人：王红军、王佳 电话号码：（022）23788169
传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一: 参加网络投票的具体操作流程
附件二: 授权委托书格式文本
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天津赛象科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津赛象科技股份有限公
司于 2026 年 3 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该
列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以 意 对 权
投票）
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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