证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2026-006
财信地产发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2026 年 3 月 2 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届
董事会第二十三次临时会议。2026 年 3 月 5 日，公司第十一届董事
会第二十三次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。
公司实有董事 6 人，参与通讯表决的董事 6 人。本次会议由董事长贾
森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议
案：
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意补选鲜先念先生为公司董事，任期至公司第十一届董
事会届满为止。鲜先念先生简历附后。本次变更董事后，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案需提交股东会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于
公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任鲜先念先生为公司总裁，任期至公司第十一届董
事会届满为止。鲜先念先生简历附后。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于
公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任熊欢伟先生为公司财务总监，任期至公司第十一
届董事会届满为止。熊欢伟先生简历附后。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于
公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案需提交股东会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》。
关联董事贾森、臧志刚、余涛、傅樵回避表决该项议案。因无关
联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬
方案》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于 2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30 在重庆市
两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《召开
公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
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