证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2026-037
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会
议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：
以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），
公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，公司董事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的前提下，公司（含合并报表范围内的公司）利用闲置自有资金进行委托理财的
额度为不超过人民币 80,000 万元，资金可在额度内滚动循环使用；额度期限为
自本次董事会审议通过之日起的 12 个月；公司董事会授权董事长在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施相关事
宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月六日
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