天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-014
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议于 2026
年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董
事 11 名。公司已于 2026 年 3 月 3 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、
会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
关于向金融机构申请融资的议案
公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 4 亿元的贷款，资金
用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 12 个月，融资成
本 8.50%/年。公司下属全资子公司苏州天地源金山置业有限公司以其持有的苏
州广信置业有限公司 1%股权为该笔贷款提供质押担保；公司下属全资子公司苏
州天地源木渎置业有限公司以其持有的苏州广信置业有限公司 99%股权为该笔
贷款提供质押担保。
本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十三次会议决议。
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特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年三月六日
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