证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-004
四方科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 26
日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。
本次会议于 2026 年 3 月 4 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的形
式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生视频
参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“
《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理架构、提升决策效率、保障董事会规范运作，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行修改。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，公司将根据相关规定依
法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记相关核准
的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议相关内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
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