长江证券承销保荐有限公司
关于安徽英力电子科技股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为安
徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规规定，对英力股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集
资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况为：
单位：万元
项目 金额
可转债募集资金净额： ① 33,196.06
累计投入项目金额： ② 20,781.50
小计 ③=①-② 12,414.56
募集资金专户利息收入及理财收益： ④ 1,135.57
手续费： ⑤ 0.53
暂时补充流动资金 ⑥ 6,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额： ⑦=③+④-⑤-⑥ 7,549.59
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金管理情况
重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行、中信银行股份有限公司合肥分行及长
江保荐签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
限公司合肥望江东路支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》。
银行股份有限公司铜梁支行和长江保荐重新签署《募集资金三方监管协议》。
公司武汉江夏支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》。
有限公司六安分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》。
银行股份有限公司湖南湘江新区分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 备注
额
招商银行股份有限公司六安分
行营业部
重庆农村商业银行股份有限公
司铜梁支行
中信银行股份有限公司六安梅
山北路支行
兴业银行股份有限公司合肥望 活期存
江东路支行 款
招商银行股份有限公司武汉江 活期存
夏支行 款
中国银行股份有限公司舒城支 活期存
行 款
中国农业银行股份有限公司长 活期存
沙枫林支行 款
合计 75,495,915.65
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,781.50 万元，各项目的投入
情况及效益情况详见附表 1 和附表 2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月
(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额
度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 10 月 22 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置可转
换公司债券募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限
未超过 12 个月。
《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合
生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，
使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或
募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围
内，上述募集资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为
（五）节余募集资金使用情况
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 13,549.59 万元，
其中 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余的 7,549.59 万元均存放于募集资
金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本
数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。
九次会议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元
（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的募集资金余额为 0.00 元。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意将“年产
募集资金专户余额25,102.22万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款719.40万元
后，尚未使用的募集资金合计24,382.82万元（含利息收入等，实际转出金额以转
出当日募集资金专户余额为准）用于实施“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资
项目”、“PC合金精密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发
中心建设项目”。公司于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过
了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》。
截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，在募集资金使用过程中，除若干操作瑕疵外，
不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐人主要核查工作
保荐人通过实地走访项目实施地，审阅资料、抽查凭证以及沟通交流等多种
形式，对英力股份募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。
核査方式主要包括：实地查看募投项目实施情况，查阅募集资金专户银行对
账单、募集资金支付凭证、英力股份关于募集资金情况的相关公告，中介机构相
关报告，与英力股份相关高级管理人员沟通交流等。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：英力股份 2025 年度募集资金的存放和使用符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》等文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：2025年度募集资金使用情况对照表
附表2：2025年度改变募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
附表 1：
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 33,196.06 119.90
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额* 24,382.82 9,767.33
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 73.45%
是否已改募集资金 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后投本年度投 本年度实现 是 否 达 到
变项目（含 承 诺 投 资 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 是否发生重
资金投向 资总额（1）入金额 的效益 预计效益
部分改变） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年产 200 万片 PC 全铣 2024 年 12
是 22,585.00 2,085.00 — 2,085.00 100.00 不适用 不适用 是
金属精密结构件项目 月
PC 全铣金属精密结构 2024 年 12
是 4,128.00 1,199.00 119.90 1,199.00 100.00 不适用 不适用 是
件技术改造项目 月
补充流动资金* 否 7,287.00 6,483.06 — 6,483.33* 100.00 — — — —
承诺投资项目小计 34,000.00 9,767.06 119.90 9,767.33 — — — — —
超募资金投向
不适用 — — — — — — — — — —
合计 34,000.00 9,767.06 119.90 9,767.33 — — — — —
量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等
未达到计划进度或预
其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设
计收益的情况和原因
备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于
（分具体项目）
东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。
量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等
项 目 可 行 性 发 生 重 大 其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设
变化的情况说明 备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于
东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。2025
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 6,000.00 万元。
用 闲 置 募 集 资 金 进 行 2025 年 8 月 11 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部
现金管理情况 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）
的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 0.00 元。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
闲置募集资金用于购买理财产品、暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注*：改变用途的募集资金总额含利息收入等；补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源为存款利息收入。
附表 2：
单位：万元
改变后项
本 年 度 实 截至期末实 改变后的项目
对应的原承诺项 目 拟 投 入 截至期末投资进度 项 目 达 到 预 定 可 本年度实现 是否达到预
改变后的项目 际 投 入 金 际累计投入 可行性是否发
目 募集资金 （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益
额 金额(2) 生重大变化
总额（1）
安徽飞米新能源分 年产 200 万片 PC 全
布式光伏电站投资 铣 金 属 精 密 结 构 件 18,457.33 3,520.25 7,225.54 39.15 2026 年 9 月 220.91 不适用 否
项目 项目
PC 合金精密结构件 PC 全铣金属精密结
技术改造项目 构件技术改造项目
飞米智慧能源源网
荷储研发中心建设 — 2,996.49 735.68 859.08 28.67 2027 年 9 月 — 不适用 否
项目
合计 — 24,382.82 4,332.90 11,014.17 — — 317.16 — —
公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》 ，同意将“年产 200 万片 PC
全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”募集资
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 金专户余额 25,102.22 万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款 719.40 万元后，
尚未使用的募集资金合计 24,382.82 万元（含利息收入等，实际转出金额以转出
当日募集资金专户余额为准）用于实施“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资
项目”
、“PC 合金精密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发中
心建设项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注*：PC 全铣金属精密结构件技术改造项目实际投资金额 2,929.00 万元，支付超过承诺投资总额的 0.55 万元资金来源为存款利息收入。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股
份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李海波 张文海
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