募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽英力电子科技股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0007 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]230Z0007 号
安徽英力电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董
事 会编制 的 2025 年 度《关 于募集 资金年度存放 、管 理与使 用情况的 专项报
告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为英力股份年度报告必备的文件，随其他文件一起
报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是英力股份董
事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对英力股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的英力股份 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及
交易所的相关规定编制，公允反映了英力股份 2025 年度募集资金实际存放、管
理与使用情况。
（此页无正文，为安徽英力电子科技股份有限公司容诚专字[2026]230Z0007
号募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 周文亮
中国注册会计师：
王占先
中国·北京 中国注册会计师：
倪文治
安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
安徽英力电子科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份
有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，公司于
伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
至 2025 年度公司累计使用募集资金 20,781.50 万元，扣除累计已使用募集资金后，募
集资金余额为 12,414.56 万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益 1,135.57 万元，
手续费支出 0.53 万元，暂时补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金专户 2025 年 12 月
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
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上保证募集资金的规范使用。
资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司六安分行开设募集资金专项账户（账
号：564900407510602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
份有限公司铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在重庆农村商业银
行股份有限公司铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：2001010120010035285）。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账
号：8112301011400845019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
合肥望江东路支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限
公司合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100491809）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
份有限公司铜梁支行和长江保荐重新签署《募集资金三方监管协议》，未新开设募集
资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
汉江夏支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司武
汉江夏支行开设募集资金专项账户（账号：752901588210001）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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司六安分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司舒
城分行开设募集资金专项账户（账号：176779230865）。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
份有限公司湖南湘江新区分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农
业银行股份有限公司长沙枫林支行开设募集资金专项账户（账号：
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 2025 年 12 月 31 日余额 备注
招商银行股份有限公司六安
分行营业部
重庆农村商业银行股份有限
公司铜梁支行
中信银行股份有限公司六安
梅山北路支行
兴业银行股份有限公司合肥
望江东路支行
招商银行股份有限公司武汉
江夏支行
中国银行股份有限公司舒城
支行
中国农业银行股份有限公司
长沙枫林支行
合 计 75,495,915.65
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况说明
议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
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案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及
不超过人民币3,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及
不超过人民币3,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集
资金及不超过人民币3,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董
事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为 427,438.36 元。截至
（三）使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提
下，使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资
金可循环滚动使用。
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议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，
使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投资
项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金
可循环滚动使用。
截至2025年10月22日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置可转换公司债
券募集资金人民币10,000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
公司已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐人和保荐代表人。
用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求
及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还
至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 200 万
片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”募集资
金专户余额 25,102.22 万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款 719.40 万元后，尚未使
用的募集资金合计 24,382.82 万元（含利息收入等，实际转出金额以转出当日募集资金
专户余额为准）用于实施“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”、“PC 合金精
密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目”。公司于
部分募集资金用途的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，在募集资金使用过程中，除若干操作瑕疵外，不存在
募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附表1：2025年度募集资金使用情况对照表
附表2：2025年度改变募集资金投资项目情况表
安徽英力电子科技股份有限公司
董事会
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附表 1：
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 33,196.06 119.90
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额* 24,382.82 9,767.33
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 73.45%
是否已改
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定
承诺投资项目和超募 变项目 本年度投 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 可使用状态日
资金投向 （含部分 入金额 的效益 计效益 发生重大变化
总额 （1） 金额(2) (2)/(1) 期
改变）
承诺投资项目
年产 200 万片 PC 全铣金属
是 22,585.00 2,085.00 — 2,085.00 100.00 2024 年 12 月 不适用 不适用 是
精密结构件项目
PC 全铣金属精密结构件技
是 4,128.00 1,199.00 119.90 1,199.00 100.00 2024 年 12 月 不适用 不适用 是
术改造项目
补充流动资金* 否 7,287.00 6,483.06 — 6,483.33 100.00 — — — —
承诺投资项目小计 34,000.00 9,767.06 119.90 9,767.33 — — — — —
超募资金投向
不适用 — — — — — — — — — —
合计 34,000.00 9,767.06 119.90 9,767.33 — — — — —
未 达 到 计 划 进 度 或 预 2022 年下半年至 2024 年上半年，受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期
计 收 益 的 情 况 和 原 因 出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地
（分具体项目） 区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的
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继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募
投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。
出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地
项 目 可 行 性 发 生 重 大 区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的
变化的情况说明 继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募
投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元
用闲置募集资金暂时
（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募集资金投
补充流动资金情况
资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。2025 年 12 月 31 日，公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金为 6,000.00 元。
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
用闲置募集资金进行
情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管
现金管理情况
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司募集资金现金管理余额为 0.00 元。
项目实施出现募集资
无
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 闲置募集资金用于购买理财产品、暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
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用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注*：改变用途的募集资金总额含利息收入等；补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源为存款利息收
入。
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附表 2：
单位：万元
改变后项目拟投 截至期末投资进 项目达到预 改变后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 本年度实现 是否达到预
改变后的项目 入募集资金总额 度（%） 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 的效益 计效益
（1） (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
安徽飞米新能源 年产 200 万片
分布式光伏电站 PC 全铣金属精 18,457.33 3,520.25 7,225.54 39.15 2026 年 9 月 220.91 不适用 否
投资项目 密结构件项目
PC 合金精密结 PC 全铣金属精
构件技术改造项 密结构件技术 2,929.00 76.97 2,929.55* 100.00 2025 年 9 月 96.25 不适用 否
目 改造项目
飞米智慧能源源
网荷储研发中心 — 2,996.49 735.68 859.08 28.67 2027 年 9 月 — 不适用 否
建设项目
合计 — 24,382.82 4,332.90 11,014.17 — — 317.16 — —
公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，
同意将“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属
精密结构件技术改造项目”募集资金专户余额 25,102.22 万元，除去重庆
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
英力 原募 投项 目设 备尾款 719.40 万元 后， 尚未 使用 的募集 资金 合计
余额为准）用于实施“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”、
“PC 合金精密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发中
心建设项目”。
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注*：PC 全铣金属精密结构件技术改造项目实际投资金额 2,929.00 万元，支付超过承诺投资总额的 0.55 万元资金来源为存款利息收入。
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