安徽英力电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告
安徽英力电子科技股份有限公司
安徽英力电子科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）
内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评
价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对
董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的
日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报
告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内
部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度
降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业
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内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及
高风险领域。
并范围的子公司
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额之比
根据《企业内部控制基本规范》要求，结合自身特点及实际情况确定自
评内容：组织架构、战略规划、企业文化、人力资源管理、资金管理、投资
与筹资管理、销售与收款管理、采购业务管理、业务外包管理、生产与仓储
管理、资产管理、研究与开发管理、财务报告管理、募集资金管理、关联交
易管理、信息系统管理等。
险、采购风险等。
管理的主要方面，不存在重大遗漏。
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(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求组织开展内部
控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺
陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，
区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的
内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
一、财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
平达到或大于评 平达到或大于评 平小于评价年度
价年度经审计的 价年度经审计的 经审计的合并财
合并财务报表资 合并财务报表资 务报表资产总额
产总额 1%的错报 产总额 0.5%的错 0.5%的错报或营
或营业收入 1%的 报或营业收入 业收入 0.5%的错
错报。 0.5%的错报。 报。
和高级管理人员 会计准则选择和 缺陷的其他财务
舞弊并给公司造 应用会计政策； 报告内部控制缺
成重大损失和不 2.未建立反舞弊 陷。
利影响； 程序和控制措施；
告给经理层的重 特殊交易的财务
要缺陷在合适的 处理没有建立相
时间内未加以改 应的控制程序；
正； 4.财务报告过程
现当期财务报告 项缺陷，虽然未达
存在重大错报，而 到重大缺陷认定
内部控制运行过 标准，但影响财务
程中，未能发现该 报告达到真实、准
错误； 确的目标。
会和审计部对内
部控制监督无效。
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一、非财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
到或大于评价年 到或大于评价年 于评价年度经审
度经审计的合并 度经审计的合并 计的合并财务报
财务报表资产总 财务报表资产总 表资产总额 0.5%
额 1%的错报或营 额 0.5%的错报或 的错报或营业收
业收入 1%的错 营业收入 0.5%的 入 0.5%的错报。
报。 错报。
重大失误； 一般失误； 要缺陷以外的其
法规并受到重大 规章，形成损失；
处罚； 3.关键岗位业务
员和高级技术人 4.重要业务制度
员严重流失； 或系统存在缺陷。
制度控制或制度
系统失效。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非
财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得到
了有效执行，公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方
面达到了内部控制目标。未来，公司将根据宏观环境和自身情况的变化，不
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断完善内控体系，规范内控制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司
健康、可持续发展。
董事长（已经董事会授权）：____________
戴明
安徽英力电子科技股份有限公司
二〇二六年三月四日
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