证券代码：920807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2026-009
广东奔朗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 19 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》
同意股数 111,395,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张力、邢靓
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司 2026 年
（二）
第一次临时股东会的法律意见书》（康达股会字【2026】第 0038 号）
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