董事会公告
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2026-014
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议
审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（以下简称“本次股东会”），
现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年03月23日14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年03月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。
（1）凡2026年3月17日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
董事会公告
及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员、公司聘请的本次股东会见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于提名杨筱球先生为独立董事候选人的议
案
以上议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见登载于2026年3月5
日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公
告。
独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。为充
分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、本次股东大会会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明
书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持
身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
董事会公告
上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：张远达、陈梦梦
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
六、其他事项
通知。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
董事会公告
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13：00-15：00。
三、通过互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
董事会公告
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有
限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若
委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票。
提 备注 表决意见
案 该列打勾的
议案名称
编 栏目可以投 赞成 反对 弃权
码 票
非累积投票议案
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码） ： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2026 年 3 月 日
附注：
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