湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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http://www.qiyuan.com
湖南启元律师事务所
关于湖南电广传媒股份有限公司
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、
规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会进行了现场见证，并
核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具
本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均
已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、
有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》的要求对本次股东会的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对
本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或
合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将
本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见
书不得用于其他任何目的或用途。
一、 召集和召开程序
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》
载明了本次股东会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内
容，确定股权登记日为 2026 年 2 月 26 日。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 4 日上午 9:15 至 2026 年 3 月 4 日下午 15:00。
本次股东会现场会议于 2026 年 3 月 4 日下午 14:40 在湖南省长沙市金鹰影
视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相
关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 召集人和出席人员的资格
章程》的规定。
股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东会出席
人员的身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司
在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的
核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决
权的股份数合计为 271,264,376 股，占公司股份总数的 19.1361%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 13,282,461 股，占公司
股份总数的 0.9370%。
或列席了本次股东会现场会议。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 表决程序和表决结果
进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表共同计票和监票。
（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 267,365,962 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
中小投资者表决结果为：同意 31,223,982 股，占出席会议的中小投资者所持
股份的 88.9005％。
（2）审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 265,349,682 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
中小投资者表决结果为：同意 29,207,702 股，占出席会议的中小投资者所持
股份的 83.1598％。
（3）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决情况如下：
①关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 264,227,497 股。
中小投资者表决结果为：同意 28,085,517 股。
②关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,779,476 股。
中小投资者表决结果为：同意 27,637,496 股。
③关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,780,550 股。
中小投资者表决结果为：同意 27,638,570 股。
④关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,877,305 股。
中小投资者表决结果为：同意 27,735,325 股。
⑤关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,767,375 股。
中小投资者表决结果为：同意 27,625,395 股。
⑥关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,780,189 股。
中小投资者表决结果为：同意 27,638,209 股。
（4）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决情况如下：
①关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,893,572 股。
中小投资者表决结果为：同意 27,751,592 股。
②关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,885,260 股。
中小投资者表决结果为：同意 27,743,280 股。
③关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,881,048 股。
中小投资者表决结果为：同意 27,739,068 股。
④关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,983,955 股。
中小投资者表决结果为：同意 27,841,975 股。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
周琳凯 廖青云
经办律师：
梁 爽
签署日期： 2026 年 3 月 4 日
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