证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-008
债券代码：810011 债券简称：优机定转
四川优机实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定, 表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵桂斌因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）、《关于开
展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《四川优机实业股份有限公司委托理财管理制度》（公告编号：2026-013））。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》
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