证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-004
深圳通业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
有限公司（以下简称“公司”）全体董事。鉴于本次会议审议事项紧急，公
司全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议于2026年3月4
日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
先生、徐辛迪女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方
式出席。
章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>议案》
为进一步明确和细化业绩承诺及补偿的相关事宜，同意公司与黄强、共青城
思凌企管投资合伙企业在平等协商的基础上对《业绩承诺及补偿协议》的部分内
容做相应的补充或修订，并签订《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并经战略委员
会审议。
本议案经非关联董事过半数通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。
因本次交易与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分公
司股份两者同时生效，董事徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、傅雄高先生、
彭琦允先生、徐辛迪女士作为协议转让的直接或间接转让方或转让方的近亲属，
与此议案存在直接利益关系，已回避表决。
三、备查文件
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月四日
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